วันที่ 17 เมษายน 2568
Date 17 April 2025

เรื่อง: กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
Subject: Schedule of Annual General Meeting of Shareholders Year 2025

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม: วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.
รูปแบบการประชุม: ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นของกรรมการอย่างย่อดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2567 ซึ่งบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ว

2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2567 และรายงานของคณะกรรมการ

ความคิดเห็นกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของคณะกรรมการ

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งแสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ประจําปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นบุริมสิทธิ ประจําปี 2567

5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2567 ในอัตรา 2.90 บาทต่อหุ้น

โดยจ่ายส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตรา 2.15 บาทต่อหุ้น

และจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 2.90 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดวาระ

กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 2 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และนายชาคริต ศึกษากิจ

และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน คือ นายสมรัตน์ จารุลักษณานันท์ และนายธีรธร ธาราไชย แทน

กรรมการที่ครบกําหนดวาระ 2 ท่าน คือ นายประเดิมชัย คงคํา(ลาออกจากตําแหน่งก่อนครบกําหนดวาระ)

และพลตํารวจโทหญิงพจนี สุนทรเกตุ

7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ

และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งค่าบําเหน็จกรรมการ สําหรับปี 2568 ดังนี้

• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย : คงเดิม

• ค่าบําเหน็จกรรมการ : คงเดิม (จํานวนเงินรวม 4,212,000 บาท)

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2568

และอนุมัติค่าสอบบัญชีรวม 1,680,000 บาทต่อปี (รวมค่าสอบบัญชีครึ่งปีจํานวน 520,000 บาทแล้ว)

9. รับทราบการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานการลงทุนให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

• โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ดําเนินโครงการโดย บริษัท วัฒนะวิภา จํากัด

(เดิมชื่อ “บริษัท ดีเอสเอส เรียลเอสเตท จํากัด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เวชธานี จํากัด (มหาชน)

• โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ดําเนินโครงการโดย บริษัท 111 เรสซิเดนซ์ จํากัด

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เวชธานี จํากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 66 (02) 734 0000 ต่อ 4304 และ 1212

ส่งคําถามล่วงหน้า อีเมล vtn_shareholder@vejthani.com

The post กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 appeared first on โรงพยาบาลเวชธานี.

โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมกับ สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

วันที่ 13 มีนาคม 2568
ณ ห้องประชุมสายหยุดชั้น 8 โรงพยาบาลเวชธานี
โดยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000

The post โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมกับ สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ appeared first on โรงพยาบาลเวชธานี.

กรุงเทพฯ – 28 กุมภาพันธ์ 2567 – โรงพยาบาลเวชธานี ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการสื่อสารสุขภาพออนไลน์ คว้ารางวัล Best Brand Performance by Pantip สาขา Highest Quality ในงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 13 โดยมี คุณจรัญญา หงษาครประเสริฐ ผู้อำนวยการบริหารการตลาด พร้อมทีมงาน เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล

รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลเวชธานีในการส่งต่อสาระความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์แก่สังคมออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Pantip.com ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้

โรงพยาบาลเวชธานียังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเนื้อหาและการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลด้านสุขภาพที่มีคุณค่า และขอขอบคุณทุกเสียงตอบรับที่ทำให้เวชธานีได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

The post โรงพยาบาลเวชธานี คว้ารางวัล Best Brand Performance by Pantip สาขา Highest Quality ในงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 13 appeared first on โรงพยาบาลเวชธานี.

ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ และ นพ.อิศรา อนงค์จรรยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์กระดูกและข้อและ Wellness Center โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์และการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ซึ่งโรงพยาบาลเวชธานีในฐานะโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับสากล เทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมแพทย์ชำนาญการที่พร้อมดูแลผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์และตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยในอนาคต

The post โรงพยาบาลเวชธานีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ appeared first on โรงพยาบาลเวชธานี.

The post โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,000,000 บาท (5 ล้านบาท) ให้แก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย appeared first on โรงพยาบาลเวชธานี.

วันนี้ 18 ธันวาคม 2567 โรงพยาบาลเวชธานี จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี โดยจำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่อาคารผู้ป่วยนอกและอาคาร King of bones  การฝึกซ้อมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เตรียมความพร้อมให้กับคณะผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ในการรับมือกับเหตุการณ์อัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของทั้งผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเวชธานีให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วย และ บุคลากร การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปีนี้ จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทุกคนในการรับมือกับเหตุการณ์อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

The post โรงพยาบาลเวชธานีจัดการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2567 appeared first on โรงพยาบาลเวชธานี.

ในวาระฉลองครบรอบ 50 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้จัดทำของที่ระลึกการกุศลชุดพิเศษ “Together” ประกอบด้วยกระเป๋าผ้าและพวงกุญแจ ออกแบบโดย อเล็ก ชนกรณ์ พุกะทรัพย์ เยาวชนออทิสติกต้นแบบ และเด็ก ๆ จากโครงการ “ปั้นเยาวชนคนมืออาชีพ” ซึ่งมุ่งส่งเสริมทักษะอาชีพและการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชนมากกว่า 1.3 ล้านคนในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านโภชนาการ สุขอนามัย และการศึกษา โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือศาสนา เด็กในอุปการะจำนวนมากสามารถพึ่งพาตนเองและกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือสังคม

ผลิตภัณฑ์ “Together” ถ่ายทอดแนวคิดของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขผ่านงานศิลปะดิจิทัล เช่น การผสมผสานสัตว์หลากหลายประเภท แสดงถึงความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่าง

ผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ ด้วยเงินบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะได้รับของที่ระลึกชุดพิเศษนี้เป็นการตอบแทน พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้เด็ก ๆ สร้างสรรค์ผลงานและแบ่งปันความสุขให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

The post ครบรอบ 50 ปี มูลนิธิ CCF appeared first on โรงพยาบาลเวชธานี.

โรงพยาบาลเวชธานีได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม Malaysia International Healthcare (MIH) Megatrends 2024 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2567  ณ ประเทศมาเลเซีย นำทีมโดย ดร.ชาคริต ศึกษากิจ CEO พร้อมด้วย ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา COO, นพ. เทิดศักดิ์ เชิดชู CMO และนพ. ณฐพุฒิ บุญวิสุทธิ์ ซึ่งในงานนี้ได้มีผู้นำด้านสุขภาพ ผู้เชี่ยวชาญ นักนวัตกรรมด้านสุขภาพ จากทั่วโลกเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการแพทย์และการสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพ การเข้าถึง และความยั่งยืนของระบบสุขภาพ

ในวันแรกของการประชุมฯ ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา COO ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายหลักในหัวข้อ “ระบบการดูแลผู้ป่วยเพื่อตอบรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต – โดยนำเสนอการสร้างระบบงานที่ประสานการรักษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างคุณค่าในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยให้ครบถ้วนในทุกๆด้าน

ซึ่งการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นโอกาสในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างพันธมิตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและความเข้าถึงในการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนอีกด้วย

The post โรงพยาบาลเวชธานีได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม Malaysia International Healthcare (MIH) Megatrends 2024 appeared first on โรงพยาบาลเวชธานี.

หลักสูตรดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้และวิชาการในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ และเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนในวงกว้าง เน้นการสร้างความเข้าใจในแนวทางการส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลเวชธานีในการสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

The post ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ appeared first on โรงพยาบาลเวชธานี.

นพ. อภิรักษ์ จันทร์เพ็ง อายุรแพทย์ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต ที่ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The European Respiratory Society (ERS) Congress 2024 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2024 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

งานประชุม ERS Congress ถือเป็นหนึ่งในเวทีทางการแพทย์ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดและทรงเกียรติที่สุดในด้านระบบทางเดินหายใจ โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจัยที่ทันสมัย นพ. อภิรักษ์ เข้าร่วมงานครั้งนี้เพื่ออัพเดทความก้าวหน้าทางการแพทย์ เทคโนโลยี และวิธีการรักษาใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจและการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

The post นพ. อภิรักษ์ จันทร์เพ็ง เข้าร่วมประชุม ERS Congress 2024 ประเทศออสเตรีย แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการรักษาโรคทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต appeared first on โรงพยาบาลเวชธานี.