กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 17 เมษายน 2568
Date 17 April 2025

เรื่อง: กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
Subject: Schedule of Annual General Meeting of Shareholders Year 2025

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม: วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.
รูปแบบการประชุม: ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นของกรรมการอย่างย่อดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2567 ซึ่งบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ว

2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2567 และรายงานของคณะกรรมการ

ความคิดเห็นกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของคณะกรรมการ

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งแสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ประจําปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นบุริมสิทธิ ประจําปี 2567

5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2567 ในอัตรา 2.90 บาทต่อหุ้น

โดยจ่ายส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตรา 2.15 บาทต่อหุ้น

และจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 2.90 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดวาระ

กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 2 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และนายชาคริต ศึกษากิจ

และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน คือ นายสมรัตน์ จารุลักษณานันท์ และนายธีรธร ธาราไชย แทน

กรรมการที่ครบกําหนดวาระ 2 ท่าน คือ นายประเดิมชัย คงคํา(ลาออกจากตําแหน่งก่อนครบกําหนดวาระ)

และพลตํารวจโทหญิงพจนี สุนทรเกตุ

7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ

และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งค่าบําเหน็จกรรมการ สําหรับปี 2568 ดังนี้

• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย : คงเดิม

• ค่าบําเหน็จกรรมการ : คงเดิม (จํานวนเงินรวม 4,212,000 บาท)

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2568

และอนุมัติค่าสอบบัญชีรวม 1,680,000 บาทต่อปี (รวมค่าสอบบัญชีครึ่งปีจํานวน 520,000 บาทแล้ว)

9. รับทราบการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานการลงทุนให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

• โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ดําเนินโครงการโดย บริษัท วัฒนะวิภา จํากัด

(เดิมชื่อ “บริษัท ดีเอสเอส เรียลเอสเตท จํากัด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เวชธานี จํากัด (มหาชน)

• โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ดําเนินโครงการโดย บริษัท 111 เรสซิเดนซ์ จํากัด

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เวชธานี จํากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 66 (02) 734 0000 ต่อ 4304 และ 1212

ส่งคําถามล่วงหน้า อีเมล [email protected]